Ancheta derulată de FBI a arătat că hunedoreanul făcea parte dintr-o grupare care se ocupa cu montarea ”pisicuțelor” pe bancomate, dar și alte asemenea infracțiuni prin care au făcut sute de victime. Schema de fraudare a fost elaborată în S.U.A. iar membrii grupării au sustras informaţii despre cardurile americanilor prin instalarea dispozitivelor de skimming la bancomate. Tribunalul Districtual al Statelor Unite, Districtul Central al Californiei l-a condamnat pe tânărul din Petroșani la o pedepasă de 108 luni de detenție. Autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii au cerut transferarea petroșăneanului într-un penitanciar din România, unde să execute pedepasa. ”Începând cu sau înainte de 2018 şi continuând până la 8 aprilie 2020 a existat un acord între două sau mai multe persoane pentru a comite fraude bancare. Autoritățile din Statele Unite ale Americii a confirmat că persoana transferabilă şi alţii au fost implicaţi într-o schemă elaborată în S.U.A. prin care au sustras informaţii despre dispozitivele de acces ale altora prin instalarea dispozitivelor de skimming la bancomate. Au codificat apoi informaţiile contului pe carduri contrafăcute ale dispozitivelor de acces pe care le-au folosit pentru a retrage numerar de la diferite bancomate. Prin schimbarea frecventă a locuinţelor, închirierea mai multor vehicule, vizarea bancomatelor în diferite locaţii din diferite oraşe şi ascunderea/transferul de fonduri au reuşit să împiedice descoperirea activităţii lor infracţionale pentru o perioadă îndelungată. Descoperirea lor s-a bazat pe observaţiile făcute în timpul supravegherii fizice, analiza înregistrărilor bancare şi revizuirea imaginilor de supraveghere ATM care au surprins-o pe persoana transferabilă accesând conturile bancare ale clienţilor părţi vătămate şi retrăgând ilegal numerar din conturile acestora. (…) A folosit sau deţinut fără drept cel puţin 1.278 de dispozitive de acces distincte şi că a compromis 476 carduri de credit”, se arată în anchetă. Petroșăneanul ar urma să fie pus în libertate la finele anului 2028, dacă rămâne în custodia Statelor Unite ale Americii. Curtea de Apel Alba Iulia a admis solicitarea americanilor.
foto ilustrativ
