Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au descins in 9 locatii din judetul Hunedoara, intr-un dosar in care este vizata o grupare infractionala specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activitati fiind de 20.000.000 de euro.In acelasi timp, au avut loc perchezitii in Strehaia, municipiul Cluj, Timisoara si in Arges.
Judetul Hunedoara ar fi parte intr-o harta mai larga a zonei de actiune pentru membrii gruparii infractionale, care au infiintat mai multe societati – fantoma si, in acelasi timp, au racolat si administratori ai unor firme pentru operatiuni comerciale fictive, prin care sa spele bani. Potrivit procurorilor DIICOT, liderii gruparii, invinuitii Mihai Gheorghe si Mihai Ion au identificat un numar de 50 de societati comerciale, avand cifre semnificative de afaceri si in intelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare marfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat. In acest scop, membrii gruparii au infiintat 5 societati comerciale, tip “fantoma“, cu sediul in localitatea Strehaia, acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale.
De asemenea, reprezentantii DIICOT mai spun ca sumele de bani reprezentand contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societatilor comerciale controlate de catre invinuiti, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii.
Carmen Cosman
