Trei oameni au fost reținuți, în urma raziei mascaților din mai multe județe, printre care și Hunedoara. Sunt acuzați că au preluat peste 20 de firme care deja aveau acorduri de finanțare cu fonduri pe Start –up și apoi, grupul infracțional, cu acte false, a luat alți bani. Niciuna dintre firme nu a derulat vreo activitate economică.
În urma celor 46 percheziții ce s-au derulat sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, în județele Bistrița Năsăud, Bihor, Constanța, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Mureș, Giurgiu, Dâmbovița și în municipiul București, 3 persoane, cu vârste între 34 și 67 de ani, din București și Neamț, au fost reținute, pentru 24 de ore.
Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu luna ianuarie 2020, persoanele ar fi preluat 23 de societăți comerciale, care aveau încheiate deja acorduri de finanțare fie direct, fie prin intermediul altor persoane.
Ulterior, cele 23 de societăți comerciale controlate de către membrii grupării infracționale ar fi depus înscrisuri care atestau date false, inexacte sau incomplete, pentru a obține fondurile alocate pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Doar că niciuna din cele 23 de societăți comerciale nu ar fi desfășurat activitate economică, scopul preluării acestora fiind acela de a obține în mod ilegal fonduri publice.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă care privesc posibila activitate infracțională a persoanelor vizate de anchetă.
Diana Mitrache
